Un Modello Organizzativo 231, che sia concretamente in esercizio (assicurando ad esempio l’effettiva operatività di una procedura), verificato e aggiornato periodicamente, è l’unica tutela per l’azienda o l’ente contro le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto Legislativo 231/2001, mirando ad impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dalla 231 da parte degli amministratori o dipendenti.

Al suo interno è possibile trovare:

-Forme di organizzazione;

-linee guida;

-Principi;

-Procure, deleghe;

-Processi, procedure, istruzioni;

-Software, standard;

-Programmi di formazione,

-Clausole;

-Organi, piani, report, checklist, metodi;

-Sanzioni, internal auditing, etc.

Alcune componenti del Modello 231 sono caratteristiche (ad esempio Organismo di Vigilanza, identificazione e valutazione attività c.d. sensibili in quanto a rischio-reato, codifica degli obblighi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza, etc.), altre non caratteristiche ed, eventualmente, esistenti in azienda indipendentemente dai requisiti 231 (ad esempio procedure, sistema disciplinare, internal auditing, etc.).

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